Το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας (ΤΕΕΔΙ) έχει ανακοινώσει ότι όλες οι εταιρείες που έχουν συσταθεί ή εγγραφεί βάσει του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113, όλες οι Ευρωπαϊκές Δημόσιες Εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (SE) και όλοι οι Συνεταιρισμοί (εφεξής Οργανισμοί) ή αξιωματούχοι/συνεταίροι τους αντίστοιχα, καλούνται να εισέλθουν στο σύστημα του Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων (ΜΠΔ) από την 1ην Οκτωβρίου 2024 μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2024 και να προβούν στην ενέργεια της επιβεβαίωσης των στοιχείων των πραγματικών δικαιούχων (ΠΔ) ή των ανώτατων διοικητικών στελεχών ή της δέουσας επιμέλειας (ότι εφαρμόζεται στην κάθε περίπτωση).
Λάβετε υπόψη ότι εάν μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2024 δεν προβείτε στην επιβεβαίωση στοιχείων ως ανωτέρω στο ΜΠΔ ανεξάρτητα από την ποινική ευθύνη ή δίωξη οποιουδήποτε προσώπου, ο οργανισμός και κάθε αξιωματούχος/συνέταιρος του υπόκεινται σε χρηματική επιβάρυνση διακοσίων ευρώ (€200) την πρώτη μέρα και περαιτέρω χρηματική επιβάρυνση εκατό ευρώ (€100) για κάθε ημέρα συνέχισης της παράβασης με ανώτατο όριο συνολικής επιβάρυνσης είκοσι χιλιάδων ευρώ (€20.000).
Σημειώνεται ότι, στην περίπτωση που η αρχική καταχώρηση ή αλλαγή ή οποιαδήποτε άλλη ενέργεια στο σύστημα των ΠΔ που αφορά τα στοιχεία των ΠΔ ή των ανώτατων διοικητικών στελεχών ή της δέουσας επιμέλειας της εταιρείας και άλλης νομικής οντότητας εμπίπτει στην περίοδο της επιβεβαίωσης στοιχείων δηλαδή μεταξύ 1/10 και 31/12 του τρέχοντος έτους, τότε θα πρέπει να εκτελείται η ενέργεια της αρχικής καταχώρισης ή της αλλαγής ή οποιαδήποτε άλλη ενέργεια και ακολούθως η επιβεβαίωση στοιχείων των ΠΔ ή των ανώτατων διοικητικών στελεχών ή της δέουσας επιμέλειας (ότι εφαρμόζεται στην κάθε περίπτωση) μέχρι και τις 31/12 του τρέχοντος έτους.
Λάβετε υπόψη ότι η επιβεβαίωση στοιχείων θα πρέπει να γίνει μόνο μια φορά κατά την περίοδο 1/10 μέχρι και 31/12 του τρέχοντος έτους. Σε περίπτωση που μετά την επιβεβαίωση στοιχείων προκύψει αλλαγή ή οποιαδήποτε άλλη ενέργεια, τότε η επιβεβαίωση στοιχείων δεν χρειάζεται να επαναληφθεί.
___________________________________________________________________________________
The Department of Registrar of Companies and Intellectual Property (DRCIP) has announced that all companies incorporated or registered under the Companies Law, Cap. 113, all European Public Limited Liability Companies (SE), and all Partnerships (hereinafter referred to as “Organisations”) or their respective officers/partners are required to log into the Register of Ultimate Beneficial Owners (UBO Register) system from 1 October 2024 to 31 December 2024, to confirm the information of their ultimate beneficial owners (UBOs), or their senior management, or perform due diligence (as applicable in each case).
Please note that in case were, the information are not confirmed by the 31 December 2024, as required in the UBO Register, regardless of any criminal liability or prosecution of any individual, the organisation and each of its officers/partners will be subject to a financial penalty of two hundred euros (€200) on the first day and an additional one hundred euros (€100) for each day the violation continues, with a maximum total penalty of twenty thousand euros (€20,000).
It is noted that, in the event that the initial entry or change or any other action in the UBO system concerning the data of the UBOs or top management executives or the due diligence of the company and other legal entity falls within the period of data confirmation, i.e. between 1/ 10 and 31/12 of the current year, then the action of the initial registration or change or any other action should be performed and then the confirmation of details of the UBOs or senior management or due diligence (that is applicable in each case) until and 31/12 of this year.
Please note that the confirmation of information should only be done once during the period 1/10 to 31/12 of the current year. In the event that a change or any other action occurs after the confirmation of information, then the confirmation of information does not need to be repeated.
